Fraude no FGTS: PF desmonta quadrilha que desviou R$ 45 mi – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a Operação Trampo, que investiga um esquema responsável por subtrair R$ 45 milhões de contas da Caixa Econômica Federal, por meio de fraude no FGTS e no Auxílio Emergencial.
Cerca de 100 agentes cumprem 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em seis municípios: Rio de Janeiro e Niterói (RJ) e São Paulo, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto (SP). A Justiça também ordenou o bloqueio de bens no mesmo montante desviado e impôs medidas cautelares a 21 investigados, entre elas entrega de passaporte, proibição de deixar o país ou o estado e comparecimento mensal ao Judiciário.
Fraude no FGTS: PF desmonta quadrilha que desviou R$ 45 mi
De acordo com a PF, o grupo obtinha dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa, falsificava documentos e acessava as contas por meio do aplicativo Caixa Tem. A partir daí, realizava saques indevidos e pagava boletos digitais, desviando recursos destinados a trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
As investigações indicam que os criminosos usavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para burlar os sistemas de segurança, operando em núcleos com funções específicas, o que caracteriza organização criminosa estruturada para fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Os envolvidos podem ser indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto.
A Operação Trampo integra a Força-Tarefa Tentáculos, iniciativa da PF dedicada ao combate de fraudes eletrônicas em parceria com instituições financeiras. A ação ocorre, ainda, no âmbito da campanha nacional “Não Seja Um Laranja”, que alerta sobre o risco de ceder contas bancárias para movimentações ilícitas. Mais detalhes sobre a ação podem ser conferidos no site oficial da Polícia Federal.
Para acompanhar outros desdobramentos da investigação e entender o impacto dessas fraudes na economia, visite nossa editoria de Economia e fique informado.
Crédito da imagem: Polícia Federal/Divulgação
