Gerente bancário preso articulava desvio de R$ 78 milhões
Suspeito atuava em conluio com terceiros, focando em contas de pessoas jurídicas sem movimentação e com altos valores aplicados
Gerente bancário preso articulava desvio de R$ 78 milhões: a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), efetuou a prisão em flagrante de um gerente bancário. A prisão ocorreu na quinta-feira (14), em Goiânia. O indivíduo é suspeito de ser o principal articulador de um elaborado esquema criminoso que visava desviar dezenas de milhões de reais.
O flagrante resultou de uma minuciosa operação de inteligência. Esta operação foi conduzida em conjunto pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) e pela unidade de segurança institucional do próprio banco lesado. A investigação foi desencadeada após a área de segurança da instituição financeira identificar, em tempo real, atividades suspeitas e fraudulentas. Essas ações estavam sendo realizadas a partir do interior da agência em Goiânia e em coordenação com outra unidade bancária.
Gerente bancário preso articulava desvio de R$ 78 milhões
O gerente, valendo-se de sua posição e de acessos privilegiados ao sistema, agia em conluio com outros indivíduos. O esquema demonstrava uma alta coordenação, indicando uma associação criminosa bem estruturada. Cada membro do grupo executava uma etapa específica da fraude.
O foco da associação criminosa eram contas de pessoas jurídicas. Eles miravam contas com elevados saldos em aplicações e que apresentavam baixa ou nenhuma movimentação recente. O modus operandi envolvia o uso das credenciais do próprio gerente para repassar a seus comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores.
Pouco antes da intervenção policial, o gerente estava desativando as senhas das contas bancárias de alto valor e confirmando a liberação de computadores externos não autorizados. Estes dispositivos eram essenciais para que os terceiros pudessem, então, efetivar as transferências ilícitas de grandes somas.
No momento da prisão, os criminosos estavam na fase final de um golpe que pretendia subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta empresarial. As diligências iniciais da Polícia Civil também apontaram que o grupo já havia obtido acesso indevido a uma segunda conta, cujo saldo superava R$ 30 milhões. Durante a abordagem policial dentro da agência, o gerente tentou ativamente destruir ou ocultar provas que seriam fundamentais para o avanço da investigação.
O funcionário foi autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa. As investigações da Deic/Gref continuam em curso, com o objetivo de identificar e prender todos os demais envolvidos neste sofisticado esquema de desvio financeiro.
Mais notícias da Polícia Civil de Goiás
Crédito da Imagem: PCGO
