Operação da PCGO mira esquema de R$ 240 milhões em empresas de fachada
Quatro mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, nas cidades de Goiânia e Porto Alegre/RS
Operação da PCGO mira esquema de R$ 240 milhões em empresas de fachada: A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (DERCON), deflagrou, na última terça-feira (13), a Operação Pix Agiota, dando cumprimento a quatro mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, nas cidades de Goiânia e Porto Alegre/RS.
A investigação, que durou um ano, apurou um esquema que movimentou R$ 240 milhões por meio de oito empresas de fachada.
Operação da PCGO mira esquema de R$ 240 milhões em empresas de fachada
Os investigados utilizavam empresas de fachada, com endereços frios, em nome de laranjas, todas relacionadas a cursos preparatórios para concursos. Os Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) ficavam ativos durante poucos meses, unicamente com o escopo de movimentar altos valores, sendo uma cifra aproximada de R$ 2,5 milhões ao mês, por CNPJ. Chamou a atenção o fato de uma das empresas ter faturado mais de R$ 180 mil em um único dia.
Agiotagem Eletrônica e Maquininhas de Cartão
Os investigados criavam as empresas para facilitar a compra de maquininhas de cartão, as quais seriam distribuídas para terceiros e utilizadas na prática de “agiotagem eletrônica”, isto é, a realização de empréstimos no cartão de crédito com taxas abusivas, uma prática que, embora comum, configura crime contra a economia popular.
